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「赚钱项目」杭州一电商接到15余万订单不发货 民警却说做得好

  日前,萧山某电商公司的工作人员发现一个反常现象,一名昵称叫阿豪(化名)的男性客户一次性订购了15余万元的巨额订单,但蹊跷的是每笔订单的付款都来自不同账户。在发了万余元订单后,工作人员越想越不对劲,立即报了警。

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  警企协作 深挖线索

  在接到报案后,萧山区公安分局刑侦大队重案二中队第一时间对线索进行核查,确认了这是一起典型的刷单诈骗案件,犯罪嫌疑人通过利用刷单付款人的钱到电商平台购买货物,收货后,再把货物进行转卖获利。

  刑大重案二队、义桥派出所、市北派出所等单位随即抽调精干警力成立专案组,开展案件侦破。

  案件调查工作紧锣密鼓地展开,那边的嫌疑人却坐不住了,昵称为阿豪的客户以颜某某的身份和平台交涉,称已向西安警方报案,随后就有一个自称是西安市公安局民警徐某某的人主动和受害公司联系,发来所谓的情况说明函,证明颜某某与受害公司的交易属于正常消费,要求公司尽快发货,并称会安排当事人上门处理。

  将计就计 引蛇出洞

  得到受害公司的反馈,专案组决定将计就计,待所谓的当事人上门时,进行抓捕。今年近日,一名所谓的当事人李某某(化名)到受害公司对接发货事宜,被蹲守的民警当场抓获。

  然而,经过专案组的进一步核查,这名李某某并非是先前与受害人公司交涉的颜某某,种种迹象表明,这个李某某只是个探路的。

  专案组随机应变,在不打草惊蛇的情况下,分析李某某的同行人员,果然发现一名与李某某同来,却一直鬼鬼祟祟藏头露尾的嫌疑人马某(化名),并于次日凌晨,在杭州一民宿内将其成功抓获。

  经查,2019年7月间,嫌疑人马某(32岁,陕西人)联系另一名涉案人员(在逃),通过网上刷单形式诈骗多名受害人在电商平台付款下单。

  在订单被拦截后,马某便伪造“颜某某”、西安民警“徐某某”等身份,以及相关公章、文件等材料与受害公司交涉,李某某(34岁,陕西人)明知马某的不法行为,以获得好处费为目的,陪同对方来杭,并替其出面。

  目前,嫌疑人马某、李某某已被公安机关依法执行逮捕,案件正在进一步侦办中。

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  然而,在警方与案件中的刷单诈骗受害人联系时,不少受害人却对警方的身份表示怀疑,不认为自己遭遇了诈骗,警方还将进一步开展工作,也请相关受害人尽快主动与警方联络,以便早日追回损失。

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  警方提醒

  点点鼠标,打打字,刷刷手机,如此这般轻轻松松就能赚钱?天下哪有这样的好事,网络上像这样的“兼职刷单”小广告几乎全是诈骗,切莫轻信。

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